این راهنما توضیح می دهد که یک طرح پمپ و زباله چیست ، چگونه کار می کند و چگونه بر بازار سهام و فضای رمزنگاری تأثیر می گذارد. همچنین نکاتی را برای شناسایی فعالیت پمپ و زباله و نحوه جلوگیری از آن ارائه می دهد.
طرح پمپ و زباله چیست؟
طرح پمپ و زباله اصطلاحی است که برای توصیف نوعی کلاهبرداری اوراق بهادار استفاده می شود. این شامل گسترش اطلاعات دروغین ("پمپاژ") و تورم قیمت اوراق بهادار از طریق اظهارات گمراه کننده و اغراق آمیز است. سپس کلاهبردار با فروش اوراق بهادار درگیر با قیمت بالا ("دامپینگ") از تورم قیمت بهره می برد.
کلاهبرداران از طرح های پمپ و زباله برای ایجاد دیوانگی خرید استفاده می کنند که هدف آن "پمپاژ" قیمت سهام یا رمزنگاری و سپس "سهام" سهام یا رمزنگاری را با فروش آنها با قیمت تورم است. پس از کسب سود ، کلاهبرداران اعتیاد به مواد مخدره را متوقف می کنند و قیمت سهام یا رمزنگاری کاهش می یابد و باعث می شود سرمایه گذاران پول خود را از دست بدهند.
پخش اطلاعات نادرست یا گمراه کننده در مورد یک نشانه رمزنگاری می تواند از طریق کانال های مختلف از جمله رسانه های اجتماعی ، خبرنامه های سرمایه گذاری ، وب سایت های تحقیق سرمایه گذاری ، ایمیل ، تبلیغات آنلاین ، اتاق های چت اینترنتی ، روزنامه ها ، تماس های سرد و انتشار اخبار جعلی از جمله موارد دیگر رخ دهد.
ویدیوی توصیه شده: طرح پمپ و زباله در یک دقیقه توضیح داده شده است
سرمایه گذاری برای مبتدیان:
- سرمایه گذاری چیست؟قرار دادن پول برای کار
- 17 اشتباه سرمایه گذاری مشترک برای جلوگیری از
- 15 کتاب سرمایه گذاری برتر در تمام دوران
- چگونه سهام بخریم؟راهنمای کامل مبتدی
- 10 بهترین کتاب تجارت سهام برای مبتدیان
- 15 کتاب رمزنگاری با رتبه بالا برای مبتدیان
- سرمایه گذاری سود سهام برای مبتدیان
- 6 کتاب برتر سرمایه گذاری در املاک و مستغلات برای مبتدیان
طرح پمپ و زباله چگونه کار می کند؟
طرح های پمپ و زباله در بین سهام پنی ، که به عنوان سهام میکروکپ نیز شناخته می شوند ، رایج است. این سهام متعلق به شرکت هایی با سرمایه در بازار کوچک است و معمولاً با قیمت پایین بدون نسخه (OTC) معامله می شوند. آنها معمولاً الزامات سختگیرانه ای را برای لیست عمومی دنبال نمی کنند.
این امر باعث می شود که کلاهبرداران دستکاری و انتشار اطلاعات در مورد این اوراق بهادار را آسانتر کنند. اطلاعات عمومی محدود شرایط مطلوب فوق العاده ای را برای کلاهبرداران ایجاد می کند زیرا سرمایه گذاران بالقوه منابع محدودی برای تأیید کلیه اطلاعات مربوط به سهام یا نشانه و شرکتی که از آن حاصل می شود ، دارند.
علاوه بر این ، سهام میکروکپ اوراق بهادار غیرقانونی است که حجم معاملات بسیار کمی دارند. بنابراین ، حتی معاملات نسبتاً کوچکتر می توانند قیمت امنیتی را به میزان قابل توجهی باد کنند.
اصول فعالیت پمپ و زباله
به طور سنتی ، کلاهبرداران درگیر در طرح های پمپ و زباله از تماس سرماخوردگی برای جلب سرمایه گذاران استفاده می کردند. امروزه حضور اینترنت باعث شده است که بیشتر فعالیت ها به صورت آنلاین تغییر کند. کلاهبرداران اغلب از صدها یا هزاران پیام ایمیل و سایر پیام های جذاب برای جذب سرمایه گذاران برای خرید سریع سهام یا رمزنگاری استفاده می کنند.
معمولاً ، پیام ها ادعا می کنند که اطلاعاتی در مورد یک پیشرفت خاص در آینده دارند که می تواند باعث افزایش عمده قیمت سهم شود. با داشتن منابع محدود برای تأیید حقیقت در پشت اطلاعات و پروژه ، خریداران غالباً به آن می پرند ، زیرا قیمت سهام به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
بعد از اینکه بسیاری از خریداران پرش کردند و قیمت آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است ، آغازین طرح پمپ و زباله سهام خود را می فروشند و به دلیل حجم قابل توجهی در فروش ، قیمت سهام به طرز چشمگیری کاهش می یابد. در پایان ، بسیاری از سرمایه گذاران متحمل خسارات بزرگی می شوند.
به‌علاوه، طرح‌های پمپ و تخلیه ممکن است توسط هر کسی که یک حساب آنلاین دارد و توانایی متقاعد کردن سرمایه‌گذاران برای خرید سهام را دارد، انجام شود. چنین مجرمانی می توانند با خرید زیاد در معاملات سهام با حجم کم، به اقدامات خود دامن بزنند و در نهایت قیمت را بالا ببرند.
طرح های پمپ و تخلیه در کریپتو
با ارزهای رمزنگاری شده، دو نوع طرح پمپ و دامپ رایج ترین هستند.
- در نوع اول، خودی ها یک نشانه خاص را تبلیغ می کنند و همه تبلیغات را به راه می اندازند، در حالی که در قسمت پشتی، آن را به آرامی می فروشند. تا زمانی که سایر دارندگان متوجه شوند که اتفاق عجیبی در حال رخ دادن است، کلاهبرداران سود خواهند برد و قیمت نماد کاهش می یابد.
- نوع دوم ارز دیجیتال را هدف قرار می دهد در حالی که از اعضای جامعه یک ارز دیجیتال خاص یا دارندگان آن برای خرید آن استفاده می کند. این اقدام باعث می‌شود ربات‌هایی که کلاهبرداران از آنها استفاده می‌کنند نیز خرید کنند، در حالی که عاملان به فروش با قیمت‌های متورم ادامه می‌دهند. در پایان، قیمت کاهش می یابد و برخی از اعضا در نهایت ضرر می کنند.
اولین نمونه از طرح پمپ و تخلیه می تواند در هر نشانه ای رخ دهد. با این حال، طرح دوم با ارزهای رمزپایه کوچکتر و کمتر محبوب کار می کند، که قیمت آنها آسان تر است.
جدول زمانی نمودار طرح پمپ و تخلیه: منبع: SpeedTrader
حوزه کریپتوکارنسی به دلیل فقدان مقررات در بازار ارزهای دیجیتال و پیچیدگی فنی دارایی‌های کریپتو برای طرح‌های پمپ و تخلیه جذاب‌تر شده است.
بر اساس یک مطالعه در سال 2018، که شیوع طرح‌های پمپ و دامپ را در بازار ارزهای دیجیتال بررسی کرد، محققان بیش از 3400 طرح از این قبیل را در مدت شش ماه با مشاهده دو پلتفرم پیام‌رسان گروهی مرتبط با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال کشف کردند.
طبق داده‌های به‌دست‌آمده توسط فینبولد، تا آوریل 2022، تعداد سکه‌هایی که ممکن است در طرح پمپ و دامپ شرکت کرده باشند، به 1705 رسیده است. برخی از سکه های ذکر شده عبارتند از: BitConnect (BCC)، VegasCoin (VEGCOIN) و Storeum (STO)، در میان دیگران.
اعتقاد بر این است که این سکه ها کلاهبرداری، کمبود بودجه، یا به دلایل دیگری شکست خورده اند که این سکه ها را غیرقابل تحمل یا غیرفعال می کند.
پمپ کریپتو و زنجیره تخلیه
گروه های رمزنگاری پمپ و دامپ بزرگ از ساختار پیچیده ای متشکل از لایه های زیر استفاده می کنند:
معمولاً سازمان دهندگان و برخی افراد از حلقه درونی مسئولیت کل فرآیند را بر عهده می گیرند. آنها تصمیم می گیرند که با چه نوع ارز دیجیتال یا توکنی کار کنند و چگونه می خواهند دارایی را ارتقا دهند. علاوه بر این، آنها زمان را نیز انتخاب می کنند. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، سازمان‌دهندگان و خودی‌های یک طرح پمپاژ و تخلیه معمولاً سهم بزرگی از سود حاصل از این طرح را می‌گیرند.
اعضای دایره داخلی متوجه می شوند که چه ارزهای رمزنگاری شده را دقیقاً پس از تصمیم سازمان دهندگان رها می کنند. سایر اعضای جامعه، از جمله رینگ بیرونی و پمپ‌های لحظه آخری، بعد از اینکه بیشتر جابه‌جایی انجام شده است، همه جزئیات را خیلی دیرتر کشف می‌کنند، و این کار را برای پمپ‌کننده‌های لحظه آخری دشوار می‌کند تا از این طرح بهره‌مند شوند.
مراحل طرح‌های پمپ و دامپ کریپتو
طرح‌های پمپ و دامپ کریپتو از دو مرحله اصلی تشکیل شده‌اند، یعنی «پمپ» و «دامپ».
