همانطور که 2022 سپیده دم, چانگ پنگ ژاو سوار بالا بود. در کمتر از پنج سال, بنیانگذار و مدیر اجرایی بایننس شرکت جوان خود را به بزرگترین صرافی رمزنگاری در جهان تبدیل شده بود, حسابداری برای بیش از نیمی از تجارت در بازار تریلیون دلاری.
(برای بینش در تم های در حال ظهور در تقاطع تکنولوژی, کسب و کار و سیاست, مشترک شدن در خبرنامه فناوری کش امروز ما.)
درست است که مقامات جهانی در حال بررسی دقیق تر مبادلات رمزنگاری بودند. اما میلیاردر چینی متولد, به کارکنان و طرفداران شناخته شده توسط حروف اول خود, ک, بود که تحت پوشش. او در ماه ژانویه در یک پست وبلاگ به مشتریان گفت که بایننس "مقررات را در بر می گیرد" و "همیشه با تنظیم کننده ها در سراسر جهان همکاری کرده است."
اما در پشت صحنه مشکل ایجاد شد.
وزارت دادگستری ایالات متحده شده بود به دنبال پول شویی تحقیقات به بایننس به دنبال سوابق گسترده در سیاست های بایننس و رفتار ژاو و دیگر مدیران ارشد رویترز گزارش شده در سپتامبر 1. بایننس چنین درخواستهایی را "روند استاندارد" خواند و گفت که با سازمانهای سراسر جهان برای رسیدگی به سوالاتشان کار میکند.
اکنون گزارشات جدید رویترز جزییات تازه ای را در مورد استراتژی بایننس برای حفظ مقررات در طول بازو و ادامه بی نظمی در برنامه انطباق خود نشان می دهد. این گزارش شامل مصاحبه با حدود 30 کارکنان سابق, مشاوران و شرکای کسب و کار و یک بررسی از هزاران نفر از پیام های شرکت, ایمیل ها و اسناد مورخ بین 2017 و اوایل 2022.
این نشان می دهد که در سال 2018 ژاو تصویب یک طرح توسط ستوان به "عایق" بایننس از بررسی دقیق توسط مقامات ایالات متحده با راه اندازی یک جدید امریکایی تبادل. تبادل جدید توجه تنظیم کننده به دور از پلت فرم اصلی با خدمت به عنوان یک "تحقیق نظارتی پاکسازی خانه قرعه کشی," با توجه به پیشنهاد. مدیران در ادامه به مجموعه ای از طرح در حال حرکت, پیام های شرکت نشان می دهد.
ژاو در انظار عمومی گفت که مبادله جدید ایالات متحده نامیده می شود Binance. U S-یک " نهاد کاملا مستقل بود."در واقعیت, ژاو کنترل Binance. US, کارگردانی مدیریت خود را از خارج از کشور, با توجه به براده های نظارتی از 2020, پیام های شرکت و مصاحبه با اعضای تیم سابق. یک مشاور در پیامی به مدیران بایننس بورس ایالات متحده را به عنوان "شرکت تابعه عملا" توصیف کرد."
امسال, Binance. US عملیات انطباق در بحران بوده است. تقریبا نیمی از تیم انطباق ایالات متحده تا اواسط سال 2022 پس از انتصاب یک مدیر جدید ایالات متحده توسط ژاو به گفته چهار نفر که در Binance. US این افراد گفتند که کارمندان رفتند چون رییس جدید اونها رو وادار کرد تا کاربران رو به سرعت ثبت کنن که نتونستن چک های پولشویی درست انجام بدن.
این بینش جدید در حالی مطرح می شود که وزارت دادگستری در حال تحقیق در مورد نقض قانون رازداری بانکی است که نیاز به مبادلات رمزنگاری برای ثبت نام در وزارت خزانه داری و رعایت الزامات ضد پولشویی در صورت انجام تجارت "قابل توجه" در ایالات متحده دارد.
"بایننس ساختار در ایالات متحده را افزایش می دهد سوال در مورد درجه ای که شرکت مادر مایل به پیروی از قوانین و مقررات ایالات متحده گفت:" راس دلستون مستقل وکیل سابق بانکی تنظیم کننده و کارشناس شاهد در مبارزه با پول شویی.
پیام های شرکت نشان می دهد که در بریتانیا نیز بایننس به دنبال راه هایی برای نظارت قانونی بود. ژاو در سال 2020 طرحی را توسط یک مدیر اجرایی بایننس امضا کرد تا یک سند شرکت را به عقب برگرداند تا از بررسی یک واحد بایننس انگلیس تحت قوانین مالی غیرقانونی جدید جلوگیری کند.
او در مبادله ای در مورد این طرح نوشت:" من با این کار خوب هستم.
رویترز نظر برای این مقاله از ژاو به دنبال, بایننس و Binance. US.
پاتریک هیلمن مدیر ارشد ارتباطات بایننس گفت که در دو سال گذشته بایننس "با مجری قانون جهانی برای توقیف دارایی های برخی از پرکارترین سازمان های جنایتکار" در جهان همکاری کرده است. او سوالات مفصل رویترز را مطرح نکرد.
ژاو پس از انتشار این مقاله در یک پست وبلاگ گفت که او "شخصا" طرح 2018 را برای عایق بندی بایننس از تنظیم کننده های ایالات متحده رد کرد. Binance. US او گفت: "بر اساس توصیه های رهبری شرکت های حقوقی ایالات متحده تنظیم شده است.
یک سخنگوی برای Binance. US پرسش های رویترز "روایتی مغرضانه" را نشان می دهد که "تصویری تحریف شده از Binance. US بر اساس اشتباهات, اظهارات غلط, و دروغ صریح که به سادگی با واقعیت مربع نیست."
Binance. US سخنگوی گفت: "با هدف صریح فعالیت به عنوان یک نهاد دارای مجوز و تنظیم شده در ایالات متحده" تاسیس شد. "در سال گذشته تحت مدیریت فعلی ما سرمایه گذاری در استعداد تکنولوژی و منابع مالی برای حفظ بالاترین استانداردها برای انطباق" قابل ملاحظه ای افزایش کارکنان و بودجه. "همه Binance. US کاربران, بدون استثنا, رفتن را از طریق غربالگری دقیق همان و اعتبار سنجی روند."
وزارت دادگستری و خزانه داری ایالات متحده و تنظیم کننده بریتانیا, اداره رفتار مالی, کاهش یافته است به اظهار نظر. اف سیا در جون 2021 به مصرفکنندگان هشدار داد که بایننس "هیچ نوع" مجوزی برای ارایه خدمات تحت نظارت بریتانیا ندارد.
رویترز در اوایل سال جاری نشان داد که چگونه بایننس رشد انفجاری خود را در حالی که کنترل های ضعیف ضد پولشویی را حفظ کرده و اطلاعات را از تنظیم کننده ها محروم کرده است. شکاف در برنامه انطباق خود را فعال کنید هکرها, قاچاقچیان مواد مخدر و کلاهبرداران به پولشویی رمزنگاری ارزش حداقل 2 2.35 میلیارد دلار از طریق ارز.
بایننس این گزارشها را مورد اختلاف قرار داد و محاسبات صندوق غیرقانونی را نادرست خواند و شرح کنترلهایش را "منسوخ" خواند."تبادل گفت که" رانندگی استانداردهای صنعت بالاتر" و به دنبال "بهبود بیشتر توانایی ما برای شناسایی فعالیت های رمزنگاری غیرقانونی در پلت فرم ما است."
نشانه هایی وجود دارد که شکاف هایی در انطباق بایننس باقی مانده است. از اوت 2021 وقتی بایننس چک های مشتریان را تشدید کرد دو صرافی ایرانی به نام های والکس و سرمایکس با وجود تحریم های ایالات متحده علیه ایران از بایننس برای جابجایی حداقل 29 میلیون دلار استفاده کرده اند. چنین فعالیتی بایننس را در معرض خطر تحریم های ثانویه قرار می دهد که با هدف جلوگیری از تجارت شرکت های خارجی با نهادهای تحریم شده یا کمک به ایرانیان برای فرار از تحریم های تجاری ایالات متحده انجام می شود.
والکس و سارمایکس به درخواست های اظهار نظر پاسخ ندادند.
بخش رمزنگاری در یک مقطع بحرانی قرار دارد. قیمت سقوط کرده اند, در حال سقوط حتی سخت تر از سهام به عنوان بانک های مرکزی سفت اعتباری برای مبارزه با تورم. دولت ها به دنبال رام کردن صنعتی هستند که در طول تکامل خود از جایگاه اینترنتی گرفته تا سرمایه گذاری اصلی توسط چند محافظ محدود شده است. اقدامات خود را به احتمال زیاد شکل دادن به سرنوشت امپراتوری ساخته شده توسط مغول مانند ژاو.
تا حالا, بایننس به نظر می رسد هوازدگی چه معامله گران مدت یک "زمستان رمزنگاری."ژاو متعهد 5 500 میلیون در ماه مه برای پیوستن به پیشنهاد ایلان ماسک برای خرید توییتر و ابراز علاقه به سرمایه گذاری در سراسر رسانه ها, خرده فروشی و بازی بخش.
ژاو در نامه ای سرگشاده به مشتریان در ماه جولای نوشت: "ما مانند هر شرکت جوانی در گذشته اشتباهاتی مرتکب شده ایم. او گفت: "بایننس اکنون در همان سطح یک موسسه مالی فعالیت می کند که 200 سال است فعالیت می کند."
"بزرگتر از گوگل"
در قلب تاریخ پر دردسر بایننس با انطباق بنیانگذار کاریزماتیک خود ژاو قرار دارد. مصاحبه ها و اسناد نشان می دهد-یک رهبر قدرتمند متعهد به پنهان کاری, با تمرکز بر سلطه بر بازار, و با توجه به جزییات عملیاتی دقیقه, اگر چه در عمومی ژاو گفته است که او می کند کارکنان خرد نیست.
"ما می خواهیم کل بازار را به دست بگیریم!"ژاو کارکنان در یک گروه چت شرکت در اواخر گفت 2017, سال او راه اندازی کسب و کار در بومی خود چین.
بایننس در وب سایت خود به عنوان یک "اکوسیستم" با بیش از 120 میلیون کاربر توصیف کرده است که حداقل 73 شرکت در سراسر جهان را با توجه به پرونده های شرکت ها و نمودارهای سازمان شرکت ایجاد کرده است. ژاو صاحب و یا تا حدودی کنترل حداقل 59. او کاهش می یابد به اطلاعات از محل و یا نهاد پشت مبادله اصلی, که باعث می شود پول با شارژ هزینه در معاملات رمزنگاری.
ژاو پس از راه اندازی بایننس مشاغل برتر را به حلقه ای داخلی از همکاران اختصاص داد که بسیاری از این افراد در چین کار یا تحصیل کرده بودند. از جمله بنیانگذاران یی هی بود که مجری سابق یک برنامه مسافرتی تلویزیونی چینی بود. برای چندین سال, ژاو و یی او در یک رابطه عاشقانه بودند, با توجه به چهار نفر که زن و شوهر می دانستند. مردم گفتند که یک پسر دارند که در ایالات متحده متولد شده است. شرکتها معمولا سیاستهایی در رابطه با چنین روابطی دارند که برخی نیاز به ترک یکی از افراد مربوطه از سازمان دارند.
یی او که برای این مقاله اظهار نظری نکرد اکنون یکی از قدرتمندترین نمایندگان ژاو است و توسط برخی از کارمندان ارشد سابق به عنوان جانشین بالقوه دیده می شود. ژاو در ماه اوت امسال سرپرست 7.5 میلیارد دلاری بایننس را نام برد و به نقش های کلیدی او که شامل مدیر بازاریابی می شود اضافه کرد. دو هفته پیش ژاو به یک مصاحبه کننده گفت که یی او "جدایی ناپذیر برای موفقیت بایننس" بوده و "بخشی جدایی ناپذیر از رشد مداوم ما" خواهد بود."
هیلمن سخنگوی بایننس گفت: "دو بزرگسال رضایت بخش که با هم خانواده تشکیل می دهند خبری نیست. رسانه ها در مورد رابطه خود (که قبل از تاریخ بایننس) برای سال ها شناخته شده اند."
به عنوان ژاو رشد بایننس, او کارکنان در پیام گفت این شرکت خواهد بود " بزرگتر از گوگل."او را تشویق به خواندن" حمله رعد اسا: مسیر رعد و برق سریع به ساخت شرکت های با ارزش انبوه, "یک کتاب در مورد پرورش رشد فوق العاده خطرناک در شروع یو پی اس, اشاره کرد که" بسیار قابل استفاده برای ما."
یک راهنمای شرکت ماموریت بایننس را برای کارمندان جدید توضیح داد. نتایج سریع ضروری بود. به جای انجام تحقیقات عمیق و یا تجزیه و تحلیل داده ها, کارکنان باید تصمیم گیری با اعتماد خود را "احساس خوب," گفت. اگر با مشکلی مواجه نبودند به این معنا بود که" ما به اندازه کافی سریع پیشرفت نمی کنیم " تاکیدی بر سرعت است که سوالاتی را در مورد تمرکز بایننس بر انطباق ایجاد می کند.
اولویت ژاو برای پنهان کاری شرکت را فرا گرفت.
ژاو در روزهای اول رشد خود را از دو کشور – ابتدا در چین و بعدا ژاپن – هدایت می کرد و هیچ مجوز عملیاتی نداشت. ژاو در پیام ها به کارمندان گفت که به طور علنی فاش نکنند که برای چه کسی کار می کنند یا دفاترشان کجا هستند. یک بار در سال 2018 یک شرکت امنیت سایبری مستقر در سانفرانسیسکو به نام باگکراود از بایننس درخواست خطاب به مقر خود کرد. پس از اینکه مدیران بایننس در گروه گفتگو نسبت به افشای این موضوع هشدار دادند ژاو به کارمندان دستور داد تا نشانی برای جزایر کیمن فراهم کنند. گروه اشکالات از اظهار نظر خودداری کرد.
بایننس بعدا قوانین رازداری را گسترش داد تا کارمندان نتوانند مکان خود را در شبکه های اجتماعی فاش کنند و در مورد کارشان در انظار عمومی بحث کنند یا هر چیزی را با برندسازی بایننس بپوشند. ژاو گفت که با استفاده از سرویس های پیام رسانی رمزگذاری شده ارتباط برقرار کنند و تا حد امکان از ایمیل خودداری کنند. دستیار شخصی ژاو راهنمای نحوه استفاده از یک سرویس پیام رسانی به نام کیبیس را صادر کرد و به کارمندان دستور داد از نشانی ایمیل بایننس خود برای ثبت نام استفاده نکنند و "پیامهای خود پاک کن خودکار" کیبیس را به عنوان یک مزیت لیست کنند.
محرمانه بودن حداقل چهار کارمند را ناراحت کرد. یکی از مدیران سابق در مصاحبه ای گفت:" احساس می کردید کار اشتباهی انجام می دهید.
کارمندان سابق گفتند که ژاو اغلب مردم را سخت می راند. او در پیامی در سال 2020 یک کارمند را به دلیل عدم رشد بایننس در بازارهای جدید سرزنش کرد و گفت: "از اینکه ما سریعتر فشار نمی دهیم ناامید است."اما ژاو همچنین مزایایی را پیشنهاد داد. او کارکنان را در سفرهای اسکی به ژاپن و تعطیلات ساحلی در تایلند برد. بسیاری از حقوق در رمز مجازی خود بایننس دریافت, بی ان بی, ارزش که افزایش یافت بیش از 15 برابر اوایل سال گذشته به عنوان بازار رمزنگاری رونق.
خود ژاو به ندرت علنا به تجملات می پرداخت. "هنگامی که شما بزرگترین هستند, باید به خصوص فروتن," او کارکنان پیام ارسال در اواخر 2018. در یک صدای جیر جیر در ماه سپتامبر او گفت که یک تخمین فوربس از ثروت خود را در was 17.4 میلیارد بود "نظر ذهنی."
"دنباله کاغذ"
ژاو از نزدیک عملیات را زیر نظر داشت و بر اساس پیام های چت و مصاحبه با کارمندان سابق برگه های زمان کارمندان را بررسی می کرد.
یک نمونه از نظارت او در اوایل سال 2020 بود. یک شریک پرداخت مستقر در لندن به نام Checkout. com از بایننس خواست تا در وبسایت خود اعلام کند که یکی از واحدهای بریتانیایی بایننس "مسوولیت تراکنشها را بر عهده خواهد داشت" که با استفاده از پول سنتی انجام میشود. یک Checkout. com سخنگوی گفت: درخواست " به طور کامل در سراسر پرداخت و تجارت جهان استاندارد بود."
یک کارمند بایننس در مورد بیانیه درخواستی در تبادل پیام هشدار داد که شامل ژاو و سایر مدیران بود. این کارمند هشدار داد که این بیانیه یک "دنباله کاغذی" را ترک خواهد کرد که واحد بریتانیایی را به مبادله اصلی متصل می کند که بایننس از تنظیم کننده های جهانی محافظت می کند.
زویی وی یکی از مدیران استراتژی بایننس پاسخ داد که این بیانیه می تواند بدون افشای علنی جزییات رابطه واحد بریتانیایی با مبادله اصلی بیان شود. او نوشت:" با سیاست کنترل نشده ما در تضاد نخواهد بود. این یک اشاره ظاهری به هدف بایننس بود که در یک سند انطباق شرکت در همان ماه برای "محافظت از کسب و کار از نظارت قانونی غیر ضروری."
وی بعدا افزود که بایننس می تواند بعدا" مخفیانه " اضافه را حذف کند. "بسیاری از اتاق را به بازی با انطباق," او اشاره کرد.
"به نظر می رسد خوب است. برو جلو, " ژاو پاسخ. در هفتههای بعد بایننس تغییر شرایط استفاده خود را اضافه و حذف کرد.
یکی از سخنگویان فدراسیون بینالمللی کار در مورد این پیامها گفت: "بایننس در حال حاضر مجاز به انجام هیچگونه فعالیتهای قانونی بدون رضایت کتبی فدراسیون بینالمللی کار نیست."تنظیم کننده محدودیت ها را در سال گذشته پس از این نتیجه گرفت که یک شرکت دیگر بایننس انگلیس "قادر به نظارت موثر نیست" زیرا حاضر به فراهم کردن اطلاعات در مورد کسب و کار بایننس و نهاد حقوقی پشت مبادله اصلی نیست.
وی در پیامی دیگر در تاریخ 11 مارس 2020 پیشنهاد داد که سه ماه قرارداد خدمات مربوط به عملیات مختلف بین واحد انگلیس و شرکت هلدینگ جزایر کیمن بایننس به عقب برگردد. هدف: برای خرید زمان با تنظیم کننده انگلستان. اف سیا اخیرا قوانین سختگیرانه ضد پولشویی و ضد تروریسم را در صنعت رمزنگاری اعمال کرده است. اما هر شرکتی که بتواند نشان دهد قبل از 10 ژانویه 2020 فعالیت داشته است برای یک سال دیگر از ثبت نام معاف خواهد بود.
وی گفت که بایننس باید اف سیا را متقاعد کند که "نهاد بریتانیایی ما قبل از 10 ژانویه 2020 شروع به کار کرده است."
"شرکت هایی که فعالیت های رمزنگاری موجود دارند" در انگلستان قبل از این تاریخ "می توانند عملیات خود را بدون ثبت نام در فدراسیون فوتبال تا 10 ژانویه ادامه دهند. 2021" او نوشت.
یکی دیگر از مدیران اجرایی نوشت که مانور گذشته می تواند "منبع مشکوک" باشد."
ژاو نقشه را تکان داد. "خوب شد که من استنباط" او پاسخ داد. او بعدا این سند را امضا کرد که توسط رویترز دیده شد. اف سیا از اظهار نظر در مورد این قسمت خودداری کرد.
"عایق بایننس"
به عنوان بایننس شتافت به گسترش, یک بازار در تمرکز بود: ایالات متحده.
در عرض پنج ماه از راه اندازی بایننس در 2017, یک سوم از کاربران خود – یک میلیون در زمان – در ایالات متحده مستقر بودند, یک پست وبلاگ شرکت گفت. اما بایننس در وزارت خزانه داری ثبت نام نکرده بود زیرا قانون رازداری بانکی مورد نیاز شرکت های مالی با تجارت "قابل توجه" در ایالات متحده بود.
در سپتامبر 2018 دفتر دادستان کل نیویورک اعلام کرد که بایننس را به دلیل نقض احتمالی قوانین رمزنگاری به تنظیم کننده ایالتی ارجاع داده است. تنظیم کننده دولت و دفتر دادستان کل به نظر کاهش یافته است.
به زودی پس از ژاو وظیفه مدیران با پیدا کردن یک راه برای اطمینان از بایننس نگه داشته دسترسی به بازار ایالات متحده دو نفر به همکاری با او گفت:. در ماه اکتبر, ده ها تن از پیام نشان می دهد, یک گروه از مدیران ارشد, از جمله از بنیانگذاران یی او, به دنبال تخصص از یک تاجر به نام هری ژو.
هری ژو یک شرکت بازرگانی رمزنگاری ایالات متحده را اداره کرد که بایننس سرمایه گذاری کرده بود. او یک پیشنهاد به یک گروه پیام مدیران بایننس ارسال کرد تا "خطرات خاص بایننس در ایالات متحده را مورد توجه قرار دهد."ژو پیشنهاد کرد که او به عنوان یک "نهاد تای چی" توصیف کرد که اشاره به یک هنر رزمی با فضایل دفاعی است. او به درخواست برای نظر برای این مقاله پاسخ نمی.
برخی از جزییات پیشنهاد ژو که توسط رویترز مشاهده شده است توسط فوربس در سال 2020 گزارش شده است. بایننس در همان سال از فوربس به دلیل افترا شکایت کرد و ادعا کرد که این پیشنهاد هرگز اجرا نشد و ژو "شخص ثالث" است و از طرف بایننس اقدام نمی کند. بایننس بعدا این دادخواست را کنار گذاشت. فوربس از اظهار نظر خودداری کرد.
رویترز پیام های گزارش نشده ای را که این طرح را بیشتر توضیح می دهد بررسی کرده است و نشان می دهد که مدیران بایننس پیشروی کرده اند و نشان می دهند که ژو از نزدیک با بایننس همکاری می کند.
پیشنهاد ژو خواستار ثبت نام بایننس در خزانه داری یک نهاد جداگانه ایالات متحده شد که مطابق با قانون رازداری بانکی باشد. این طرح در یک سخنرانی با عنوان "ورود بایننس ایالات متحده" تنظیم شده است که او با گروه اجرایی به اشتراک گذاشت. این نهاد به معامله گران یک انتخاب بسیار باریک تر از مبادله اصلی و هیچ محصول مشتق شده را برای "کاهش جذابیت اجرای" توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (ثانیه) پیشنهاد می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات اظهار نظر نکرد.
بایننس دسترسی مشتریان ایالات متحده به پلتفرم اصلی را محدود خواهد کرد. اما بایننس استفاده "استراتژیک" از شبکههای خصوصی مجازی که موقعیت کاربران اینترنت را مبهم میسازد را قادر میسازد تا "تاثیرات اقتصادی" این تغییرات را به حداقل برساند. این یک راه گریز را ترک: معامله گران مستقر در ایالات متحده هنوز هم قادر به دسترسی به بورس اصلی خواهد بود, با نقدینگی بیشتر و طیف وسیع تری از محصولات, با استفاده از یک اتصال به شبکه اختصاصی مجازی.
سخنرانی ژو توضیح داد که بار اصلی مبادله تنظیم شده است: "دسترسی فعال به تنظیم کننده ها می تواند منجر به سوالات طولانی و درخواست برای افشای بیش از حد شود."اما ساختار تای چی" بایننس را از میراث و بدهی های بعدی عایق می کند "و" تنش های اجرایی را عقب می اندازد و برطرف می کند."نهاد تای چی – و نه خود بایننس-به" هدف " مقامات ایالات متحده تبدیل خواهد شد.
دستیار شخصی مدیرعامل بایننس ژاو در اوایل نوامبر 2018 یک تماس ویدیویی با هری ژو و گروه مدیران بایننس ترتیب داد. دو نفر حاضر گفتند که ژو در طول تماس این پیشنهاد را به مدیرعامل داد که این پیشنهاد را تایید کرد زیرا نمی خواست مشتری بیننس ایالات متحده را از دست بدهد.
حدود یک هفته بعد وی ژو مدیر ارشد مالی بایننس به مدیران پیام داد تا بگویند" ما برنامهریزی را شروع کردهایم " تا نهاد تای چی را در هفتههای پیش رو راهاندازی کنیم. او به مدیران گفت که مهم است که "قلب ها و ذهن ها" را در ایالات متحده با استراتژی روابط عمومی متمرکز بر "پیام سازگار" برنده شوید."
هری ژو در اواسط ماه نوامبر در پیامی گفت که عملیات بعدی ایالات متحده باید "جدایی فنی از بایننس را با دقت حفظ کند تا اعتراف نکند که این یک شرکت تابعه واقعی است."سود از کسب و کار ایالات متحده می تواند به مبادله اصلی در قالب مجوز و هزینه های خدمات بدون تهدید قانونی جدایی از دو نهاد ارسال, او نوشت:.
ماه بعد مدیر عامل شرکت ژاو از یک لابی گر در واشنگتن خواست تا با مدیر مالی وی ژو ملاقات کند تا در مورد برنامه ها بحث کند. تاد وایت شریک مدیر استراتژی های رولون و وایت به وی ژو گفت که یک مبادله مستقر در ایالات متحده باید با الزامات ضد پولشویی مطابقت داشته باشد. وایت در مصاحبه ای با رویترز گفت: اما مدیر مالی فقط می خواست در مورد سرعت رشد بایننس در ایالات متحده صحبت کند.
وایت پس از این دیدار نامه ای به ژاو فرستاد تا در مورد عدم نگرانی ظاهری بایننس نسبت به قوانین جرایم مالی ایالات متحده هشدار دهد. وایت با استناد به یک ضرب المثل باستانی چینی نوشت:" به هر دو طرف گوش دهید و روشن خواهید شد و فقط به یک طرف توجه خواهید کرد.
وی ژو که سال گذشته بایننس را ترک کرد به درخواست های اظهار نظر پاسخ نداد.
"روی بشقاب نقره ای"
در اوایل سال 2019 طرح تای چی شروع به سقوط کرد.
در ماه فوریه یک شرکت به نام خدمات بازرگانی بم در دلاور با استفاده از همان نشانی سان فرانسیسکو به عنوان شرکت بازرگانی رمزنگاری هری ژو گنجانیده شد. بم در جون 2019 به عنوان یک تجارت خدمات مالی در خزانه داری ثبت نام کرد همانطور که بایننس گفت کاربران مستقر در ایالات متحده را از مبادله اصلی خود منع می کند.
چند روز بعد بایننس از "مشارکت" با تجارت بم رونمایی کرد و گفت که بم نام و فناوری تجارت بایننس را برای راه اندازی مجوز می دهد Binance. US مبادله. ژاو گفت Binance. US به رهبری بم "در خدمت بازار ایالات متحده با رعایت کامل مقررات" خواهد بود و "نهادی کاملا مستقل" خواهد بود."
بم در نهایت توسط ژاو متعلق بود, با این حال, براده نظارتی نشان می دهد. اولین مدیر اجرایی خود, کاترین کولی, گزارش به Binance. US به ریاست ژاو. شرکت هلدینگ جزایر کیمن بایننس حضانت خود را حفظ کرد Binance. US کیف پول دیجیتال مشتریان بر اساس گزارش مالی شرکت 2019. و یک ارگانوگرام شرکت نشان داد Binance. US به عنوان بخشی از گروه بایننس.
جین چاو مدیر استراتژی بایننس در پیامی در جولای 2019 به کارمندانی که استخدام کولی را اعلام کردند گفت که از انتشار میزان واقعی ارتباطات مدیر عامل جدید با بایننس خودداری کنند. او نوشت:" به همه یاد می دهد که کولی از نظر شرکای خارجی شریک بایننس است. "در داخل, البته, او یک عضو تیم با ارزش است."
نه هرج و مرج, که در حال حاضر در نشسته Binance. US انجمن, و نه کولی در پاسخ به درخواست برای نظر.
با وجود ممنوعیت کاربران ایالات متحده, بایننس می دانست که معامله گران وجود دارد همچنان به استفاده از پلت فرم اصلی, پیام ها نشان می دهد. در ماه اوت یک کارمند ارشد در پیامی به یکی از همکارانش گفت که اداره انطباق به طور خصوصی گفته است که مبادله در عمل کاربران ایالات متحده را ممنوع نمی کند. کاربران بایننس در پست های فروم و راهنماهای اینترنتی گفتند که می توانند با دسترسی به صرافی از طریق شبکه های خصوصی مجازی این ممنوعیت را دور بزنند.
در همین حال مدیرعامل ژاو نگران دسترسی مقامات ایالات متحده به سوابق داخلی بورس اصلی بود. هنگامی که یک کارمند در ماه مه در گروه چت شرکت خواسته در صورتی که می تواند شل برای برقراری ارتباط استفاده, ژاو گفت: برنامه رسول مستقر در کالیفرنیا "داده های ما به هر سازمان ایالات متحده بر روی یک صفحه نقره ای را."یک سخنگوی اسلک گفت که تنها با درخواست های قانونی معتبر مطابقت دارد.
تحت کولی, Binance. US امریکایی ها با وعده کم هزینه های معاملاتی. اما برخلاف بورس اصلی بایننس همه مشتریان ایالات متحده مجبور بودند مدارک شناسایی را برای افتتاح حساب ارسال کنند و روند ثبت نام را طولانی تر کنند. تا اوت 2021 صرافی اصلی بایننس به کاربران اجازه می دهد حساب های خود را باز کنند و رمزنگاری را به صورت ناشناس و فقط با یک ایمیل ارسال کنند. اکنون کاربران باید مدارک شناسایی را ارسال کنند.
در طول Binance. US سال اول, ژاو رشد نا امید با سرعت کند رشد خود و کولی به پردازنده مشتریان تحت فشار قرار دادند سریعتر, با توجه به سه نفر که با او کار می کرد. ژاو, گفتند, مشتاق به کسب سهم بازار از رقیب مبادله سکه بود, بازیکن غالب در بازار ایالات متحده.
مردم گفتند که کولی استانداردهای انطباق خود را برای پاسخگویی به خواسته های ژاو کاهش نمی دهد. در مارس 2020 مصاحبه با فوربس او گفت که او هرگز " سازش سیاست های ما در این جبهه اجازه می دهد تا بیشتر مردم در."
در دسامبر سال 2020 بخش پولشویی وزارت دادگستری نامه خود را به بایننس فرستاد. به عنوان رویترز در ماه گذشته گزارش, وزارت درخواست هر گونه ارتباطات شامل 12 مدیران از جمله ژاو و کولی, و همچنین مشاور هری ژو, مربوط به ایجاد Binance. US و استخدام مشتریان مستقر در ایالات متحده. بخش به دنبال هر سوابق شرکت در نهاد تای چی, همراه با دستورالعمل کارکنان از طریق خدمات پیام های رمزگذاری شده ارتباط برقرار. این کمیته همچنین در همان ماه احضاریه ای را برای بم صادر کرد که خطاب به کولی بود و از او خواست مدارکی را تحویل دهد که نشان می دهد بایننس چه خدماتی را برای شرکت ایالات متحده فراهم می کند.
رویترز نتوانست نحوه واکنش بایننس یا بم را مشخص کند.
کولی چهار ماه بعد ناگهان رفت. سه نفر که از خروج او مطلع بودند گفتند که این درگیری ها به طور منظم با ژاو دنبال شده است. او از زمان ترک هیچ اظهارنظر عمومی نکرده است.
جایگزینی او, برایان بروکس, یک تنظیم کننده بانکی سابق ایالات متحده, تنها سه ماه به طول انجامید. او می خواست به فاصله ژاو از Binance. US گفتن یک مصاحبه او برنامه ریزی شده برای اضافه کردن اعضای جدید هیات مدیره ایالات متحده و اتهام توسعه نرم افزار خود را. او همچنین به دنبال گوشت گاو تا تیم انطباق با استخدام کارکنان با تجربه. پس از اینکه ژاو پیشنهاد خود را رد کرد, او ترک, چهار نفر با خروج او گفت.
بروکس در توییتی در اوت 2021 "اختلافات بر سر جهت استراتژیک" را مقصر دانست."
تازه اولش
بعد, اکتبر گذشته, Binance. US منصوب مدیر اجرایی جدید, برایان شرودر, برادر که, مت, در حال حاضر برای تبادل اصلی به عنوان سر از تیم عملیات گسترش جهانی خود کار می کرد.
هر دو شردر قبلا در اوبر تکنولوژیها کار میکردند و به افزایش چشمگیر شرکت سوارکاری کمک میکردند. برخی از شش نفر از همکاران سابق حال بارگذاری برایان شرودر پیوست برای پر کردن ارشد Binance. US موقعیت.
یکی از اهداف مدیر جدید بخش انطباق بود که در اوایل سال جاری حدود 20 نفر بود. شرودر و معاونان او دستور داد بخش به ثبت نام کاربران به سرعت و یکپارچه که ممکن است, چهار نفر که کار می کرد وجود دارد گفت:. مدیران همچنین به این اداره گفتند که هنگام باز کردن حساب برای "مشتریان ویژه" – معامله گران غیر امریکایی که به او مراجعه کرده اند-چک های ملایم تری اعمال کنند Binance. US توسط بورس اصلی برای افزایش نقدینگی وجود دارد.
راه اندازی جدید به خطر بیافتد Binance. US این چهار نفر گفتند که وظیفه افسران انطباق برای ارزیابی کاربران برای فعالیت های مجرمانه احتمالی است زیرا تحت فشار بودند تا مشتریان را دور نکنند. تیم انطباق همچنین برای دستیابی به اطلاعات و مستندات مشتری تلاش کرد Binance. US سیاست های ضد پول شویی است. اغلب مجبور بودند اطلاعات را از مبادله اصلی درخواست کنند که توسعه دهندگان در شانگهای هنوز سایت ایالات متحده را مدیریت می کردند.
یک بار یک افسر ارشد انطباق به شردر گفت که این تیم فاقد منابع لازم برای بررسی صحیح مشتریان است. در پاسخ فرد گفت که شرودر بر سر او نفرین و فریاد زد و نگرانی های او را برطرف کرد. به عنوان تنش با شرودر در شش ماه اول خود را به عنوان رییس نصب شده, کارمند ترک, به عنوان برخی از 10 دیگر اعضای تیم انطباق.
در پاسخ به رویترز Binance. US سخنگوی گفت, " در طول سال گذشته, Binance. US فقط سرمایه گذاری های خود را در برنامه انطباق خود تسریع کرده است و به طور قابل توجهی هم تعداد کارکنان و هم بودجه را افزایش داده است."شرودر" با ارتقای استعداد در تیم های ما برنامه انطباق ما را تقویت کرد."تبادل قوی می دانم که مشتری خود را و کنترل ضد پول شویی در "همتراز با موسسات مالی پیشرو کشور," سخنگوی اضافه.
بهار امسال بازار رمزنگاری سقوط کرد. ژاو پیش بینی کرد که این رکود به بایننس کمک می کند تا تسلط خود بر صنعت رمزنگاری را تثبیت کند. "هر کس که طول می کشد, که زنده می ماند, قوی تر خواهد بود," او در ماه جون گفت. داده های محققان کریپتو مقایسه نشان می دهد که بایننس تا اواسط سال حدود 60 درصد از بازارهای جهانی رمزنگاری را کنترل می کند.
تحقیقات وزارت دادگستری در نورد. عوامل کارکنان سابق بایننس در مورد کار خود را در مورد موضوعات از جمله چک انطباق خود مصاحبه, با توجه به یک فرد با دانش مستقیم از پروب. در ماه جون رویترز گزارش داد که مجرمان از بایننس برای پولشویی استفاده میکنند.
ژاو روز بعد به شبکه های اجتماعی رفت و "حملات بیهوده خارجی" را رد کرد."در توییتر, جایی که ژاو هفت میلیون پیروان, او "دوست" تصاویر تمسخر ایجاد شده توسط حامیان به تصویر می کشد او معادل به عنوان سوپرمن و یک جنگجوی اسپارتان.
بایننس در ماه جولای پنجمین سالگرد خود را با یک مهمانی در یک باغ گیاه شناسی پاریس جشن گرفت. ژاو مرحله به سلامتی شور و شعف از طرفداران که تکان به گرفتن عکس از او و جو در زمان. یکی از مجریان بایننس به مدیرعامل گفت:" مردم تو را دوست دارند".
ژاو برای بریدن کیک تولد یخ زده در رنگ های سیاه و زرد بایننس یک سوال مخاطب را در مورد زمان تنظیم کامل کریپتو منحرف می کند. او به جمعیت گفت که استراتژی او این بود که "سرمان را پایین نگه داریم" و چرخه رونق بعدی بازار را بسازیم.
